Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla işlem yapıldığı belirtilen şirket yöneticileri ve eski bürokratlar hakkında adli işlem sürüyor.
Şu ana kadar 120 şüpheli tutuklandı. İlk tespitlerde 214 kişinin 3 fondan yaklaşık 188 milyar liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi. 455 bin 758 yatırımcının bulunduğu fonlarda çıkış tarihleri, özellikle temmuz, ağustos ve eylül verileri inceleniyor.
Tasfiyesine karar verilen 7 şirkete ait 131 fonla ilgili incelemeler sürüyor. Bazı yatırımcıların zarar gördüğü ve toplam kaybın borsadaki zararla birlikte 3 trilyonu aştığı yönündeki değerlendirmeler tartışılıyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın yaklaşık 2 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Çiftin ifade verdiği ve kazancı TMSF tarafından açılan hesaba iade ettiği bildirildi. Bazı isimler hakkındaki tedbirlerin kısa sürede kaldırıldığı kaydedildi.
Türkiye Sigorta'nın 35 milyar liralık yatırım fonundan ne kadarının TERA'da olduğu açıklanmadı. İşsizlik Fonu'nun 2,3 milyar lirasının TERA'nın borçlandığı Takasbank Para Piyasası'nda değerlendirildiği, Fon'un ayrıca 2,3 milyar liralık alacağı bulunduğu belirtildi.
AK Parti milletvekili Ali Özkaya, vurgunun kamu görevlilerinin iştiraki olmadan gerçekleşemeyeceği yönünde görüş bildirdi ve kamu görevlilerine itirafçı olma çağrısı yaptı. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un 31 Ekim'de gözaltına alındığı aktarıldı.
Kaynak: Karar
