Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü.
2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence faaliyetleri aracılığıyla ekonomik sisteme aktarıldığı ve farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildi. Bazı şirketlerde açıklanabilir para hareketleri olmadan el değiştirdiği, ortaklık yapısı değişse de kişiler arasındaki ticari ve fiilî bağlantıların sürdüğü tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı. Bu çalışmalarda 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi belirlendi. İncelenen mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu açıklandı.
Delil değerlendirmesinin ardından 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 9 mm çapında 1 tabanca, 7,65 mm çapında 1 tabanca ve toplam 19 fişek ele geçirildi. Ayrıca 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro, 24 bin 400 dolar ve farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senet bulundu.
Dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalar hakkında adli işlemler yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı; firari olduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağını, aktarım yöntemlerini ve tespit edilen mal varlıklarıyla bağlantılarını ortaya çıkarmak amacıyla devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Hürriyet
